2014 جىلعى 31 جەلتوقسان, استانا, ۇكىمەت ءۇيى
«قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىلەرىنىڭ قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار تۋرالى مالىمەتتەر مەن اقپارات بەرۋ قاعيدالارىن جانە كۇدىكتى وپەراتسيانى ايقىنداۋ كريتەريلەرىنىڭ بەلگىلەرىن بەكىتۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ 2012 جىلعى 23 قاراشاداعى № 1484 قاۋلىسىنا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى قاۋلى ەتەدى:
1. «قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىلەرىنىڭ قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار تۋرالى مالىمەتتەر مەن اقپارات بەرۋ قاعيدالارىن جانە كۇدىكتى وپەراتسيانى ايقىنداۋ كريتەريلەرىنىڭ بەلگىلەرىن بەكىتۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ 2012 جىلعى 23 قاراشاداعى № 1484 قاۋلىسىنا (قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءپۇاج-ى, 2012 ج., № 80, 1191-قۇجات) مىناداي وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلسىن:
1) تاقىرىبى مىناداي رەداكتسيادا جازىلسىن:
«قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىلەرىنىڭ قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار تۋرالى مالىمەتتەر مەن اقپارات بەرۋ قاعيدالارىن جانە كۇدىكتى وپەراتسيانى ايقىنداۋ بەلگىلەرىن بەكىتۋ تۋرالى»;
2) كىرىسپە مىناداي رەداكتسيادا جازىلسىن:
«قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قارسى ءىس-قيمىل تۋرالى» 2009 جىلعى 28 تامىزداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭى 4-بابىنىڭ 3-تارماعىنا جانە 10-بابىنىڭ 2-تارماعىنا سايكەس قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى قاۋلى ەتەدى:»;
1-تارماقتىڭ 2) تارماقشاسى مىناداي رەداكتسيادا جازىلسىن:
«2) كۇدىكتى وپەراتسيانى ايقىنداۋ بەلگىلەرى بەكىتىلسىن.»;
3) كورسەتىلگەن قاۋلىمەن بەكىتىلگەن قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىلەرىنىڭ قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار تۋرالى مالىمەتتەر مەن اقپارات بەرۋ قاعيدالارىندا:
1-تارماق مىناداي رەداكتسيادا جازىلسىن:
«1. وسى قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىلەرىنىڭ قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار تۋرالى مالىمەتتەر مەن اقپاراتتى بەرۋ قاعيدالارى (بۇدان ءارى – قاعيدالار) «قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قارسى ءىس-قيمىل تۋرالى» 2009 جىلعى 28 تامىزداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭىنىڭ (بۇدان ءارى – زاڭ) 10-بابىنىڭ 2-تارماعىنا سايكەس ازىرلەندى جانە قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىلەرىنىڭ قارجى مونيتورينگى جونىندەگى ۋاكىلەتتى ورگانعا (بۇدان ءارى – ۋاكىلەتتى ورگان) قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار تۋرالى مالىمەتتەر مەن اقپارات بەرۋىنىڭ بىرىڭعاي ءتارتىبىن بەلگىلەيدى.»;
3-تارماق مىناداي رەداكتسيادا جازىلسىن:
«3. ەلەكتروندىق تاسىلمەن بەرىلەتىن اقپاراتتى قىزمەتىنىڭ ەرەكشە ءتۇرi شەتەل ۆاليۋتاسىمەن ايىرباس وپەراتسيالارىن ۇيىمداستىرۋ بولىپ تابىلاتىن زاڭدى تۇلعالاردى قوسپاعاندا, زاڭنىڭ 3-بابى 1-تارماعىنىڭ 1) – 5) جانە 10) تارماقشالارىندا كورسەتiلگەن قارجى مونيتورينگi سۋبەكتiلەرi ۋاكىلەتتى ورگانعا XML پىشىمىندە «قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكىنىڭ قازاقستاندىق بانكارالىق ەسەپ ايىرىسۋ ورتالىعى» شارۋاشىلىق جۇرگىزۋ قۇقىعىنداعى رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك كاسىپورنىنىڭ ەلەكتروندىق بايلانىس ارنالارى ارقىلى جىبەرەدى. ەلەكتروندىق تاسىلمەن بەرىلەتىن اقپاراتتى زاڭنىڭ 3-بابى 1-تارماعىنىڭ 6) – 9), 11), 12) تارماقشالارىندا كورسەتiلگەن قارجى مونيتورينگi سۋبەكتiلەرi, سونداي-اق قىزمەتىنىڭ ەرەكشە ءتۇرi شەتەل ۆاليۋتاسىمەن ايىرباس وپەراتسيالارىن ۇيىمداستىرۋ بولىپ تابىلاتىن زاڭدى تۇلعالار ۋاكىلەتتى ورگانعا XML پىشىمىندە «قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكىنىڭ قازاقستاندىق بانكارالىق ەسەپ ايىرىسۋ ورتالىعى» شارۋاشىلىق جۇرگىزۋ قۇقىعىنداعى رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك كاسىپورنىنىڭ ەلەكتروندىق بايلانىس ارنالارىن نەمەسە ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ ۆەب-پورتالىن پايدالانۋ ارقىلى جىبەرەدى.
ەلەكتروندىق تاسىلمەن بەرىلەتىن اقپاراتتىڭ XML ءپىشىمىن ۋاكىلەتتى ورگان بەكىتەدى.»;
مىناداي مازمۇنداعى 11-تارماقپەن تولىقتىرىلسىن:
«11. قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىسى بۇرىن ۇسىنعان قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار, ونىڭ ىشىندە كۇدىكتى وپەراتسيالار تۋرالى قاجەتتى اقپاراتتى الۋ ماقساتىندا ۋاكىلەتتى ورگان قارجى مونيتورينگىنىڭ سۋبەكتىسىنە وسى قاعيدالارعا 7-قوسىمشاعا سايكەس ەلەكتروندىق نەمەسە قاعاز تاسىعىشتاردا قاجەتتى اقپاراتتى, مالىمەتتەر مەن قۇجاتتاردى بەرۋگە سۇراۋ سالۋ جىبەرەدى.
قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىلەرى قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار بويىنشا سۇراتىلعان قاجەتتى اقپاراتتى, مالىمەتتەر مەن قۇجاتتاردى ۋاكىلەتتى ورگانعا زاڭنىڭ 10-بابى 3-1-تارماعىندا بەلگىلەنگەن مەرزىمدە وسى قاعيدالارعا 8-قوسىمشاعا سايكەس نىسان بويىنشا وسى قاعيدالاردىڭ 3-5-تارماقتارىندا ايقىندالعان تارتىپپەن جىبەرەدى.
قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىلەرى ۋاكىلەتتى ورگاننان ەلەكتروندىق تاسىلمەن قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار بويىنشا قاجەتتى اقپاراتتى, مالىمەتتەر مەن قۇجاتتاردى بەرۋگە سۇراۋ سالۋدى العان كەزدە ۋاكىلەتتى ورگانعا وسى قاعيدالاردىڭ 9-قوسىمشاسىنا سايكەس نىسان بويىنشا حابارلاما جىبەرەدى.»;
كورسەتىلگەن قاعيدالارعا 1-قوسىمشادا:
قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار تۋرالى مالىمەتتەر مەن اقپاراتتىڭ نىسانىندا (بۇدان ءارى – قم-1 نىسانى):
رەتتىك ءنومىرى 1-جولدىڭ 1.5-تارماعى مىناداي رەداكتسيادا جازىلسىن:
«
1.5 حابارلاما بەرۋ ءۇشىن نەگىزدەمە (كەرەگىنىڭ استىن سىزۋ كەرەك)* 1. شەكتى سوماعا تەڭ نەمەسە ودان اسادى
2. كۇدىكتى وپەراتسيا
3. كۇدىكتى وپەراتسيا جۇرگىزۋگە ۇمتىلىس
4. تەرروريزمدى جانە ەكسترەميزمدى قارجىلاندىرۋمەن بايلانىستى ۇيىمدار مەن تۇلعالاردىڭ تىزبەسىمەن سايكەس كەلۋى:
4.1. بانك شوتتارى بويىنشا شىعىس وپەراتسيالارىن توقتاتا تۇرۋ
4.2. بانك شوتىن پايدالانباي تولەمدەر مەن اۋدارىمدار بويىنشا نۇسقاۋلاردى ورىنداۋدى توقتاتا تۇرۋ
4.3. باعالى قاعازداردى وقشاۋلاۋ
4.4. وزگە وپەراتسيالار جۇرگىزۋدەن باس تارتۋ
5. ىسكەرلىك قاتىناستار ورناتۋدان باس تارتۋ
6. وپەراتسيا جۇرگىزۋدەن باس تارتۋ
7. ىسكەرلىك قاتىناستاردى توقتاتۋ
»;
رەتتىك ءنومىرى 2-جولدىڭ 2.3-تارماعى الىپ تاستالسىن;
رەتتىك ءنومىرى 4-جولدىڭ 4.7-تارماعى مىناداي رەداكتسيادا جازىلسىن:
«
4.7 وپەراتسياعا قاتىسۋشىنىڭ بانكى* 1.1. فيليالدىڭ ورنالاسقان جەرى:
1.2. بانكتىڭ اتاۋى:
1.2.1. ااج اتاۋى:
1.3. بانكتىڭ/فيليالدىڭ كودى:
1.4. قاتىسۋشى شوتىنىڭ ءنومىرى:
1.5. وپەراتسياعا قاتىسۋشىلاردىڭ كوررەسپوندەنتتىك شوتتارى تۋرالى مالىمەتتەر:
1.5.1. بانكتىڭ ورنالاسقان جەرى:
1.5.2. بانكتىڭ اتاۋى:
»;
رەتتىك ءنومىرى 4-جولدىڭ 4.11-تارماعى الىپ تاستالسىن;
قم-1 نىسانىن تولتىرۋ بويىنشا تۇسىنىكتەمەدە:
«قم-1 نىسانى تۋرالى مالىمەتتەر» دەگەن 1-بولىمدە:
ون ءتورتىنشى ابزاتس مىناداي رەداكتسيادا جازىلسىن:
«3. توقتاتىپ قويىلعان» - ەگەر قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىسىندە وپەراتسيا كۇدىكتى وپەراتسيالاردى ايقىنداۋ بەلگىلەرىنە سايكەس كەلەدى دەپ ۇيعارۋعا نەگىز تۋىنداعان كەزدە قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىسى جۇرگىزىلىپ جاتقان وپەراتسيانى توقتاتا تۇرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان جاعدايدا كورسەتىلەدى»;
ون سەگىزىنشى جانە ون توعىزىنشى ابزاتستار مىناداي رەداكتسيادا جازىلسىن:
«1. شەكتى سوماعا تەڭ نەمەسە ودان اسادى» - ەگەر «قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قارسى ءىس-قيمىل تۋرالى» 2009 جىلعى 28 تامىزداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭىنىڭ 4-بابى 1-تارماعىنا سايكەس وپەراتسيانىڭ سوماسى شەكتى سوماعا تەڭ نەمەسە ودان اسقان جاعدايدا كورسەتىلەدى».
«2. كۇدىكتى وپەراتسيا» - ەگەر قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىسىندە ونى جاساۋ ءۇشىن پايدالانىلاتىن اقشا جانە (نەمەسە) وزگە م ۇلىك قىلمىستىق ارەكەتتەن تۇسكەن تابىس بولىپ تابىلادى نە وپەراتسيانىڭ ءوزى قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) نەمەسە تەرروريزمدى نە وزگە قىلمىستىق ارەكەتتى قارجىلاندىرۋعا باعىتتالعان دەگەن كۇدىك تۋىنداعان جاعدايدا كورسەتىلەدى.»;
مىناداي مازمۇنداعى جيىرماسىنشى, جيىرما ءبىرىنشى, جيىرما ەكىنشى, جيىرما ءۇشىنشى, جيىرما ءتورتىنشى, جيىرما بەسىنشى, جيىرما التىنشى, جيىرما جەتىنشى, جيىرما سەگىزىنشى ابزاتستارمەن تولىقتىرىلسىن:
«3. كۇدىكتى وپەراتسيانى جۇرگىزۋگە ۇمتىلىس» – ەگەر كليەنت وپەراتسيا جاساۋعا ۇمتىلىس جاساعان, قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىسىندە ونى جاساۋ ءۇشىن پايدالانىلاتىن اقشا جانە (نەمەسە) وزگە م ۇلىك قىلمىستىق ارەكەتتەن تۇسكەن تابىس بولىپ تابىلادى نە وپەراتسيانىڭ ءوزى قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) نەمەسە تەرروريزمدى نە وزگە قىلمىستىق ارەكەتتى قارجىلاندىرۋعا باعىتتالعان دەگەن كۇدىك تۋىنداعان جاعدايدا كورسەتىلەدى. وسى دەرەكتەمەنىڭ 3-تارماعى كوسەرتىلگەن جاعدايدا, قم-1 نىسانىنىڭ 3 جانە 4-بولىمدەرىندە مىناداي دەرەكتەمەلەر تولتىرۋعا مىندەتتى بولىپ تابىلادى: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3-جولدار, زاڭدى تۇلعالار ءۇشىن: 4.8, جەكە تۇلعالار ءۇشىن: 4.14. بۇل رەتتە 4.2-دەرەكتەمەدە «2. بولىپ تابىلادى» دەگەن ءمان كورسەتىلگەن كەزدە مىناداي دەرەكتەمەلەردى تولتىرۋ مىندەتتى بولىپ تابىلادى: 4.7 (1.4-جول), 4.13, جەكە تۇلعالار ءۇشىن: 4.15, 4.16 (1-جول), 4.17, 4.18.
«4. تەرروريزمدى جانە ەكسترەميزمدى قارجىلاندىرۋمەن بايلانىستى ۇيىمدار مەن تۇلعالاردىڭ تىزبەسىمەن سايكەس كەلۋى» - ەگەر وپەراتسياعا قاتىسۋشى تۇلعا نەمەسە ۇيىم تەرروريزمدى جانە ەكسترەميزمدى قارجىلاندىرۋمەن بايلانىستى ۇيىمدار مەن تۇلعالاردىڭ تىزبەسىندە تۇرعان جاعدايدا كورسەتىلەدى, مۇندا:
«4.1. بانك شوتتارى بويىنشا شىعىس وپەراتسيالارىن توقتاتا تۇرۋ» - وسىنداي ۇيىمنىڭ نەمەسە جەكە تۇلعانىڭ بانك شوتتارى بويىنشا, سونداي-اق وسىنداي جەكە تۇلعا بەنەفيتسيارلىق مەنشىك يەسى بولىپ تابىلاتىن كليەنتتىڭ بانك شوتتارى بويىنشا شىعىس وپەراتسيالارى توقتاتىلا تۇرعان جاعدايدا كورسەتىلەدى. وسى تارماق تاڭدالعان كەزدە قم-1 نىسانىنىڭ 3 جانە 4-بولىمدەرىندە مىناداي دەرەكتەمەلەردى تولتىرۋ مىندەتتى بولىپ تابىلادى: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-جولدار), 4.13, زاڭدى تۇلعالار ءۇشىن: 4.8, جەكە تۇلعالار ءۇشىن: 4.14, 4.15, 4.16 (1-جول), 4.17, 4.18.
«4.2. بانك شوتىن پايدالانباي تولەمدەر مەن اۋدارىمدار بويىنشا نۇسقاۋلاردى ورىنداۋدى توقتاتا تۇرۋ» - وسىنداي جەكە تۇلعانىڭ بانك شوتىن پايدالانباي اقشا تولەمى نەمەسە اۋدارىمى بويىنشا نۇسقاۋلاردى, سونداي-اق وسىنداي جەكە تۇلعا بەنەفيتسيارلىق مەنشىك يەسى بولىپ تابىلاتىن كليەنتتىڭ نۇسقاۋلارىن ورىنداۋ توقتاتىلا تۇرعان جاعدايدا كورسەتىلەدى. وسى تارماق تاڭدالعان كەزدە قم-1 نىسانىنىڭ 3 جانە 4-بولىمدەرىندە مىناداي دەرەكتەمەلەردى تولتىرۋ مىندەتتى بولىپ تابىلادى: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3-جولدار), 4.13, زاڭدى تۇلعالار ءۇشىن: 4.8, جەكە تۇلعالار ءۇشىن: 4.14, 4.15, 4.16 (1-جول), 4.17, 4.18.
«4.3. باعالى قاعازداردى وقشاۋلاۋ» - ەگەر ۇيىم نەمەسە جەكە تۇلعا تەرروريزمدى جانە ەكسترەميزمدى قارجىلاندىرۋمەن بايلانىستى ۇيىمدار مەن تۇلعالاردىڭ تىزبەسىنە ەنگىزىلگەن جاعدايدا كورسەتىلەدى. بۇل رەتتە باعالى قاعازداردى ۇستاۋشىلار تىركەلىمدەرىنىڭ جۇيەسىندەگى جانە وسىنداي ۇيىمنىڭ نەمەسە جەكە تۇلعانىڭ جەكە شوتتارىندا, سونداي-اق وسىنداي جەكە تۇلعا بەنەفيتسيارلىق مەنشىك يەسى بولىپ تابىلاتىن كليەنتتىڭ جەكە شوتتارىندا نومينالدى ۇستاۋدى ەسەپكە الۋ جۇيەسىندەگى باعالى قاعازدار وقشاۋلانادى. وسى تارماق تاڭدالعان كەزدە قم-1 نىسانىنىڭ 3 جانە 4-بولىمدەرىندە مىناداي دەرەكتەرمەلەردى تولتىرۋ مىندەتتى بولىپ تابىلادى: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.13, زاڭدى تۇلعالار ءۇشىن: 4.8, جەكە تۇلعالار ءۇشىن: 4.14, 4.15, 4.16 (1-جول), 4.17, 4.18.
«4.4. وزگە وپەراتسيالار جۇرگىزۋدەن باس تارتۋ» - وسىنداي ۇيىم نەمەسە جەكە تۇلعا نە ولاردىڭ پايداسىنا, سول سياقتى وسىنداي جەكە تۇلعا بەنەفيتسيارلىق مەنشىك يەسى بولىپ تابىلاتىن كليەنت نە ونىڭ پايداسىنا جاسايتىن اقشامەن جانە (نەمەسە) وزگە م ۇلىكپەن وزگە دە وپەراتسيالار جۇرگىزۋدەن باس تارتىلعان جاعدايدا كورسەتىلەدى. وسى تارماق تاڭدالعان كەزدە قم-1 نىسانىنىڭ 3 جانە 4-بولىمدەرىندە مىناداي دەرەكتەرمەلەردى تولتىرۋ مىندەتتى بولىپ تابىلادى: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-جولدار), 4.13, زاڭدى تۇلعالار ءۇشىن: 4.8, جەكە تۇلعالار ءۇشىن: 4.14, 4.15, 4.16 (1-جول), 4.17, 4.18.
«5. ىسكەرلىك قاتىناستار ورناتۋدان باس تارتۋ» - زاڭنىڭ 5-بابى
3-تارماعىنىڭ 1), 2) جانە 4) تارماقشالارىندا كوزدەلگەن شارالاردى قابىلداۋ مۇمكiن بولماعان جاعدايدا كورسەتىلەدى. وسى تارماق تاڭدالعان كەزدە قم-1 نىسانىنىڭ 3 جانە 4-بولىمدەرىندە مىناداي دەرەكتەمەلەردى تولتىرۋ مىندەتتى بولىپ تابىلادى: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3-جولدار), 4.13, زاڭدى تۇلعالار ءۇشىن: 4.8, جەكە تۇلعالار ءۇشىن: 4.14, 4.15, 4.16 (1-جول), 4.17, 4.18.
«6. وپەراتسيا جۇرگىزۋدەن باس تارتۋ» - زاڭنىڭ 5-بابى 3-تارماعىنىڭ 1), 2) جانە 4) تارماقشالارىندا كوزدەلگەن شارالاردى قابىلداۋ مۇمكiن بولماعان جاعدايدا كورسەتىلەدى. وسى تارماق تاڭدالعان كەزدە قم-1 نىسانىنىڭ 3 جانە 4-بولىمدەرىندە مىناداي دەرەكتەمەلەردى تولتىرۋ مىندەتتى بولىپ تابىلادى: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3-جولدار), 4.13, زاڭدى تۇلعالار ءۇشىن: 4.8, جەكە تۇلعالار ءۇشىن: 4.14, 4.15, 4.16 (1-جول), 4.17, 4.18.
«7. ىسكەرلىك قاتىناستاردى توقتاتۋ» - زاڭنىڭ 5-بابى 3-تارماعىنىڭ 6) تارماقشاسىندا كوزدەلگەن شارالاردى قابىلداۋ مۇمكiن بولماعان جاعدايدا, سونداي-اق كليەنت جاسايتىن وپەراتسيالاردى زەردەلەۋ پروتسەسىندە كليەنت ىسكەرلىك قاتىناستاردى قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋ (جىلىستاتۋ) نەمەسە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋ ماقساتىندا پايدالانىلانادى دەگەن كۇدىك تۋىنداعان جاعدايدا كورسەتىلەدى. وسى تارماق تاڭدالعان كەزدە قم-1 نىسانىنىڭ 3 جانە 4-بولىمدەرىندە مىناداي دەرەكتەمەلەردى تولتىرۋ مىندەتتى بولىپ تابىلادى: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-جولدار), 4.13, زاڭدى تۇلعالار ءۇشىن: 4.8, جەكە تۇلعالار ءۇشىن: 4.14, 4.15, 4.16 (1-جول), 4.17, 4.18.»;
«قم-1 نىسانىن جىبەرگەن قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىسى تۋرالى مالىمەتتەر» دەگەن 2-بولىمدە:
بەسىنشى ابزاتس الىپ تاستالسىن;
«قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار تۋرالى اقپارات» دەگەن 3-بولىمدە:
ءۇشىنشى ابزاتس مىناداي رەداكتسيادا جازىلسىن:
«0623, 0624, 0633, 0634 كودتار كورسەتىلگەن جانە وففشورلىق ايماقتا (ايماقتان) وپەراتسيا جۇرگىزىلگەن جاعدايلاردا 4.7 «وپەراتسيا قاتىسۋشىسىنىڭ بانكى» دەگەن دەرەكتەمەنىڭ «بانكتىڭ/فيليالدىڭ ورنالاسقان ەلى» دەگەن 4-تارماعى «قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قارسى ءىس-قيمىل تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭىنىڭ ماقساتتارى ءۇشىن وففشورلىق ايماقتار تىزبەسىن بەكىتۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجى ءمينيسترىنىڭ 2010 جىلعى 10 اقپانداعى № 52 بۇيرىعىنا سايكەس تولتىرىلادى.»;
ون ەكىنشى, ون ءۇشىنشى جانە ون ءتورتىنشى ابزاتستار مىناداي رەداكتسيادا جازىلسىن:
«3.10 «كۇدىكتى وپەراتسيالار بەلگىلەرىنىڭ كودى» دەگەن دەرەكتەمەدە وسى قاۋلىمەن بەكىتىلگەن قارجىلىق وپەراتسيانىڭ كۇدىكتىلىك بەلگىلەرى انىقتامالىعىنا سايكەس قارجىلىق وپەراتسيانىڭ نەگىزگى كۇدىكتىلىك بەلگىسىنىڭ تسيفرلىق كودى كورسەتىلەدى. 1.5-دەرەكتەمەسىنىڭ 2-تارماعى كورسەتىلگەن جاعدايدا دەرەكتەمەنى تولتىرۋ مىندەتتى.
3.11 «وپەراتسيانىڭ كۇدىكتىلىك بەلگىسىنىڭ 1-ءشى قوسىمشا كودى» دەگەن دەرەكتەمەدە وسى قاۋلىمەن بەكىتىلگەن قارجىلىق وپەراتسيانىڭ كۇدىكتىلىك بەلگىلەرى انىقتامالىعىنا سايكەس قارجىلىق وپەراتسيانىڭ ءبىرىنشى قوسىمشا كۇدىكتىلىك بەلگىسىنىڭ تسيفرلىق كودى كورسەتىلەدى. دەرەكتەمە ىشكى باقىلاۋ شارالارىن ىسكە اسىرۋ ناتيجەسىندەگى كۇدىكتى قارجىلىق وپەراتسيالاردىڭ قوسىمشا بەلگىسى انىقتالعان جاعدايدا تولتىرىلادى.
3.12 «وپەراتسيانىڭ كۇدىكتىلىك بەلگىسىنىڭ 2-ءشى قوسىمشا كودى» دەگەن دەرەكتەمەدە وسى قاۋلىمەن بەكىتىلگەن قارجىلىق وپەراتسيانىڭ كۇدىكتىلىك بەلگىلەرى انىقتامالىعىنا سايكەس قارجىلىق وپەراتسيانىڭ ەكىنشى قوسىمشا كۇدىكتىلىك بەلگىسىنىڭ تسيفرلىق كودى كورسەتىلەدى. دەرەكتەمە ىشكى باقىلاۋ شارالارىن ىسكە اسىرۋ ناتيجەسىندەگى كۇدىكتى قارجىلىق وپەراتسيالاردىڭ قوسىمشا بەلگىسى انىقتالعان جاعدايدا تولتىرىلادى.»;
ون التىنشى ابزاتس مىناداي رەداكتسيادا جازىلسىن:
«3.14 «وپەراتسيا جونىندە قوسىمشا اقپارات» دەگەن دەرەكتەمەدە 3-ءبولىمنىڭ دەرەكتەمەلەرىندە تولتىرۋعا جاتاتىن اقپاراتتى قوسپاعاندا, ىشكى باقىلاۋ شارالارىن ىسكە اسىرۋ كەزىندە وعان قاتىستى, ونىڭ قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋ (جىلىستاتۋ) نەمەسە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋ ماقساتىندا جۇزەگە اسىرىلعانى تۋرالى كۇدىك تۋىنداعان وپەراتسيالار جونىندەگى اقپارات كورسەتىلەدى.»;
«قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالارعا قاتىسۋشىلار تۋرالى مالىمەتتەر» دەگەن 4-بولىمدە:
ون بەسىنشى ابزاتس مىناداي رەداكتسيادا جازىلسىن:
«1.1 فيليالدىڭ ورنالاسقان جەرى» – بانك قازاقستان رەسپۋبليكاسىنان تىس ورنالاسقان جاعدايدا 4.4-دەرەكتەمەدە كورسەتىلگەن انىقتامالىققا سايكەس ەل كورسەتىلەدى. فيليال قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا ورنالاسقان جاعدايدا وپەراتسيانىڭ باستالعان/اياقتالعان جەرىنىڭ ەلدى مەكەنى كورسەتىلەدى;»;
ون سەگىزىنشى ابزاتس مىناداي رەداكتسيادا جازىلسىن:
«1.3 بانكتىڭ/فيليالدىڭ كودى» – مىسالى, رەزيدەنتتەر ءۇشىن جانە SWIFT BIC (نەمەسە non-SWIFT BIC) رەزيدەنت ەمەستەر جانە باسقالار ءۇشىن بسك كورسەتىلەدى. وپەراتسيا بانك فيليالىندا وتكىزىلگەن جاعدايدا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكى باسقارماسىنىڭ 2012 جىلعى 24 تامىزداعى № 236 قاۋلىسىنا سايكەس قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق بانكى بەرگەن فيليالدىڭ كودى كورسەتىلەدى;»;
وتىز ءۇشىنشى ابزاتس مىناداي رەداكتسيادا جازىلسىن:
«2.1 اتاۋى:» – قۇرىلتاي قۇجاتتارىنا سايكەس وپەراتسياعا قاتىسۋشىنىڭ قۇرىلتايشىسى زاڭدى تۇلعا بولعان جاعدايدا, وپەراتسياعا قاتىسۋشى قۇرىلتايشىنىڭ اتاۋى تىرناقشاسىز كورسەتىلەدى. ەگەر وپەراتسياعا قاتىسۋشىنىڭ قۇرىلتايشىسى جەكە تۇلعا نەمەسە دارا كاسىپكەر بولسا, وندا مىنا تارماقتار تولتىرىلادى:»;
قىرىق ءتورتىنشى ابزاتس الىپ تاستالسىن;
قىرىق التىنشى ابزاتس مىناداي رەداكتسيادا جازىلسىن:
«4.13 «جسن/بسن» دەگەن دەرەكتەمەدە وپەراتسياعا قاتىسۋشىنىڭ جەكە سايكەستەندىرۋ ءنومىرى نەمەسە بيزنەس سايكەستەندىرۋ ءنومىرى نەمەسە رەزيدەنت ەمەس زاڭدى تۇلعا شەت مەملەكەتتە تىركەلگەن ءنومىر كورسەتىلەدى. 4.2-دەرەكتەمەسىندە 2-تارماق كورسەتىلگەن جاعدايدا, دەرەكتەمەنى تولتىرۋ مىندەتتى. (قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس رەزيدەنت ەمەس جەكە تۇلعاعا جەكە تۇلعانىڭ بىرىڭعاي ءنومىرى بەرىلمەگەن كەزدەردى قوسپاعاندا). 4.15-دەرەكتەمەدە جەكە باستى كۋالاندىراتىن قۇجات رەتىندە «شەتەل مەملەكەتى ازاماتىنىڭ پاسپورتى» تاڭدالعان كەزدە 4.13-دەرەكتەمەنى تولتىرۋ تالاپ ەتىلمەيدى.»;
الپىس ەكىنشى ابزاتس مىناداي رەداكتسيادا جازىلسىن:
«4.25 «وپەراتسياعا قاتىسۋشى تۋرالى قوسىمشا اقپارات» دەگەن دەرەكتەمەدە 4-ءبولىمنىڭ دەرەكتەمەلەردىندە تولتىرۋعا جاتاتىن اقپاراتتى قوسپاعاندا, ىشكى باقىلاۋ شارالارىن ىسكە اسىرۋ كەزىندە وعان قاتىستى, ونىڭ قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) نەمەسە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قاتىسى تۋرالى كۇدىك تۋىنداعان وپەراتسيا قاتىسۋشىسىنا قوسىمشا اقپارات كورسەتىلەدى.»;
كورسەتىلگەن قاعيدالارعا 2-قوسىمشا وسى قاۋلىعا 1-قوسىمشاعا سايكەس جاڭا رەداكتسيادا جازىلسىن;
كورسەتىلگەن قاعيدالارعا 3-قوسىمشادا:
قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىلەرىنىڭ تۇرلەرى كودتارىنىڭ انىقتامالىعىندا:
مىنا:
«
081 اۋديتورلىق ۇيىمدار
»
دەگەن جولدان كەيىن مىناداي مازمۇنداعى جولمەن تولىقتىرىلسىن:
«
082 بۋحگالتەرلىك ەسەپ سالاسىندا كاسىپكەرلىك قىزمەتتى جۇزەگە اسىراتىن بۋحگالتەرلiك ۇيىمدار مەن كاسiبي بۋحگالتەرلەر
»;
مىناداي مازمۇنداعى جولدارمەن تولىقتىرىلسىن:
«
110 ميكروقارجى ۇيىمدارى
120 بانكتەر بولىپ تابىلمايتىن ەلەكتروندىق اقشا جۇيەلەرىنىڭ وپەراتورلارى
»;
كورسەتىلگەن قاعيدالارعا 5-قوسىمشادا:
قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالاردىڭ تۇرلەرى كودتارىنىڭ انىقتامالىعىندا:
مىنا:
«
0211 ايىرباستاۋ پۋنكتتەرى ارقىلى قولما-قول شەتەل ۆاليۋتاسىن ساتىپ الۋ
0221 ايىرباستاۋ پۋنكتتەرى ارقىلى قولما-قول شەتەل ۆاليۋتاسىن ساتۋ
»
دەگەن جولدار مىناداي رەداكتسيادا جازىلسىن:
«
0211 كليەنتتىڭ ايىرباستاۋ پۋنكتتەرى ارقىلى قولما-قول شەتەل ۆاليۋتاسىن ساتىپ الۋى
0221 كليەنتكە ايىرباستاۋ پۋنكتتەرى ارقىلى قولما-قول شەتەل ۆاليۋتاسىن ساتۋ
»;
مىنا:
«
0231 ايىرباستاۋ پۋنكتتەرى ارقىلى قولما-قول شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋ
»
دەگەن جول الىپ تاستالسىن;
مىنا:
«
0611 وففشورلىق ايماقتا تيىسiنشە تiركەلگەن, تۇرعىلىقتى جەرi نەمەسە ورنالاسقان جەرi بار, سونداي-اق بىرجولعى وپەراتسيا رەتىندە وففشورلىق ايماقتا تiركەلگەن بانكتە ەسەپشوتى بار جەكە تۇلعانىڭ اقشانى كليەنتتiڭ بانكتiك ەسەپشوتىنا ەسەپتەۋى
0612 وففشورلىق ايماقتا تيىسiنشە تiركەلگەن, تۇرعىلىقتى جەرi نەمەسە ورنالاسقان جەرi بار, سونداي-اق قاتارىنان كۇنتىزبەلىك جەتى كۇن iشiندە جۇزەگە اسىرىلاتىن وپەراتسيا رەتىندە وففشورلىق ايماقتا تiركەلگەن بانكتە ەسەپشوتى بار جەكە تۇلعانىڭ اقشانى كليەنتتiڭ بانكتiك ەسەپشوتىنا ەسەپتەۋى
0613 وففشورلىق ايماقتا تيىسiنشە تiركەلگەن, تۇرعىلىقتى جەرi نەمەسە ورنالاسقان جەرi بار, سونداي-اق بىرجولعى وپەراتسيا رەتىندە وففشورلىق ايماقتا تiركەلگەن بانكتە ەسەپشوتى بار زاڭدى تۇلعانىڭ اقشانى كليەنتتiڭ بانكتiك ەسەپشوتىنا ەسەپتەۋى
0614 وففشورلىق ايماقتا تيىسiنشە تiركەلگەن, تۇرعىلىقتى جەرi نەمەسە ورنالاسقان جەرi بار, سونداي-اق قاتارىنان كۇنتىزبەلىك جەتى كۇن iشiندە جۇزەگە اسىرىلاتىن وپەراتسيا رەتىندە وففشورلىق ايماقتا تiركەلگەن بانكتە ەسەپشوتى بار زاڭدى تۇلعانىڭ اقشانى كليەنتتiڭ بانكتiك ەسەپشوتىنا ەسەپتەۋى
0621 وففشورلىق ايماقتا تيىسiنشە تiركەلگەن, تۇرعىلىقتى جەرi نەمەسە ورنالاسقان جەرi بار, سونداي-اق بىرجولعى وپەراتسيا رەتىندە وففشورلىق ايماقتا تiركەلگەن بانكتە ەسەپشوتى بار جەكە تۇلعانىڭ اقشانى كليەنتتiڭ بانكتiك ەسەپشوتىنا اۋدارۋى
0622 وففشورلىق ايماقتا تيىسiنشە تiركەلگەن, تۇرعىلىقتى جەرi نەمەسە ورنالاسقان جەرi بار, سونداي-اق قاتارىنان كۇنتىزبەلىك جەتى كۇن iشiندە جۇزەگە اسىرىلاتىن وپەراتسيا رەتىندە وففشورلىق ايماقتا تiركەلگەن بانكتە ەسەپشوتى بار جەكە تۇلعانىڭ اقشانى كليەنتتiڭ بانكتiك ەسەپشوتىنا اۋدارۋى
»
دەگەن جولدار الىپ تاستالسىن;
مىنا:
«
0623 وففشورلىق ايماقتا تيىسiنشە تiركەلگەن, تۇرعىلىقتى جەرi نەمەسە ورنالاسقان جەرi بار, سونداي-اق بىرجولعى وپەراتسيا رەتىندە وففشورلىق ايماقتا تiركەلگەن بانكتە ەسەپشوتى بار زاڭدى تۇلعانىڭ اقشانى كليەنتتiڭ بانكتiك ەسەپشوتىنا اۋدارۋى
0624 وففشورلىق ايماقتا تيىسiنشە تiركەلگەن, تۇرعىلىقتى جەرi نەمەسە ورنالاسقان جەرi بار, سونداي-اق قاتارىنان كۇنتىزبەلىك جەتى كۇن iشiندە جۇزەگە اسىرىلاتىن وپەراتسيا رەتىندە وففشورلىق ايماقتا تiركەلگەن بانكتە ەسەپشوتى بار زاڭدى تۇلعانىڭ اقشانى كليەنتتiڭ بانكتiك ەسەپشوتىنا اۋدارۋى
»
دەگەن جولدار مىناداي رەداكتسيادا جازىلسىن:
«
0623 وففشورلىق ايماقتا تيىسiنشە تiركەلگەن, تۇرعىلىقتى جەرi نەمەسە ورنالاسقان جەرi بار, سونداي-اق بىرجولعى وپەراتسيا رەتىندە وففشورلىق ايماقتا تiركەلگەن بانكتە ەسەپشوتى بار جەكە نەمەسە زاڭدى تۇلعانىڭ اقشانى كليەنتتiڭ بانكتiك ەسەپشوتىنا ەسەپتەۋى
0624 وففشورلىق ايماقتا تيىسiنشە تiركەلگەن, تۇرعىلىقتى جەرi نەمەسە ورنالاسقان جەرi بار, سونداي-اق قاتارىنان كۇنتىزبەلىك جەتى كۇن iشiندە جۇزەگە اسىرىلاتىن وپەراتسيا رەتىندە وففشورلىق ايماقتا تiركەلگەن بانكتە ەسەپشوتى بار جەكە نەمەسە زاڭدى تۇلعانىڭ اقشانى كليەنتتiڭ بانكتiك ەسەپشوتىنا ەسەپتەۋى
»;
مىنا:
«
0631 وففشورلىق ايماقتا تiركەلگەن, تۇرعىلىقتى جەرi نەمەسە ورنالاسقان جەرi بار, سونداي-اق بىرجولعى وپەراتسيا رەتىندە وففشورلىق ايماقتا تiركەلگەن بانكتە ەسەپشوتى بار جەكە تۇلعالاردىڭ پايداسىنا كليەنتتىڭ اقشا اۋدارۋى
0632 وففشورلىق ايماقتا تiركەلگەن, تۇرعىلىقتى جەرi نەمەسە ورنالاسقان جەرi بار, سونداي-اق قاتارىنان كۇنتىزبەلىك جەتى كۇن iشiندە جۇزەگە اسىرىلاتىن وپەراتسيا رەتىندە وففشورلىق ايماقتا تiركەلگەن بانكتە ەسەپشوتى بار جەكە تۇلعالاردىڭ پايداسىنا كليەنتتىڭ اقشا اۋدارۋى
»
دەگەن جولدار الىپ تاستالسىن;
مىنا:
«
0633 وففشورلىق ايماقتا تiركەلگەن, تۇرعىلىقتى جەرi نەمەسە ورنالاسقان جەرi بار, سونداي-اق بىرجولعى وپەراتسيا رەتىندە وففشورلىق ايماقتا تiركەلگەن بانكتە ەسەپشوتى بار زاڭدى تۇلعالاردىڭ پايداسىنا كليەنتتiڭ اقشا اۋدارۋى
0634 وففشورلىق ايماقتا تiركەلگەن, تۇرعىلىقتى جەرi نەمەسە ورنالاسقان جەرi بار, سونداي-اق قاتارىنان كۇنتىزبەلىك جەتى كۇن iشiندە جۇزەگە اسىرىلاتىن وپەراتسيا رەتىندە وففشورلىق ايماقتا تiركەلگەن بانكتە ەسەپشوتى بار زاڭدى تۇلعالاردىڭ پايداسىنا كليەنتتىڭ اقشا اۋدارۋى
»
دەگەن جولدار مىناداي رەداكتسيا جازىلسىن:
«
0633 وففشورلىق ايماقتا تiركەلگەن, تۇرعىلىقتى جەرi نەمەسە ورنالاسقان جەرi بار, سونداي-اق بىرجولعى وپەراتسيا رەتىندە وففشورلىق ايماقتا تiركەلگەن بانكتە ەسەپشوتى بار جەكە نەمەسە زاڭدى تۇلعالاردىڭ پايداسىنا كليەنتتىڭ اقشا اۋدارۋى
0634 وففشورلىق ايماقتا تiركەلگەن, تۇرعىلىقتى جەرi نەمەسە ورنالاسقان جەرi بار, سونداي-اق قاتارىنان كۇنتىزبەلىك جەتى كۇن iشiندە جۇزەگە اسىرىلاتىن وپەراتسيا رەتىندە وففشورلىق ايماقتا تiركەلگەن بانكتە ەسەپشوتى بار جەكە نەمەسە زاڭدى تۇلعالاردىڭ پايداسىنا كليەنتتىڭ اقشا اۋدارۋى
»;
مىنا:
«
2011 زاڭنىڭ 4-بابىنىڭ 2-تارماعىندا كورسەتىلگەن وپەراتسيالاردى قوسپاعاندا, قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيا
»
دەگەن جول الىپ تاستالسىن;
كورسەتىلگەن قاعيدالار وسى قاۋلىعا 2, 3, 4-قوسىمشالارعا سايكەس 7, 8, 9-قوسىمشالارمەن تولىقتىرىلسىن;
4) كورسەتىلگەن قاۋلىمەن بەكىتىلگەن كۇدىكتى وپەراتسيانى ايقىنداۋ كريتەريلەرىنىڭ بەلگىلەرى وسى قاۋلىعا 5-قوسىمشاعا سايكەس جاڭا رەداكتسيادا جازىلسىن.
2. وسى قاۋلى 2014 جىلعى 1 شىلدەدەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەتىن 1-تارماقتىڭ ەكىنشى, ءۇشىنشى, التىنشى, جەتىنشى, ون ءۇشىنشى, ون سەگىزىنشى, ون توعىزىنشى, جيىرماسىنشى, جيىرما ءبىرىنشى, جيىرما ەكىنشى, جيىرما ءۇشىنشى, جيىرما ءتورتىنشى, جيىرما بەسىنشى, جيىرما التىنشى, جيىرما جەتىنشى, جيىرما سەگىزىنشى, جيىرما توعىزىنشى, وتىزىنشى, وتىز ءبىرىنشى, وتىز ەكىنشى, وتىز ءۇشىنشى, وتىز ءتورتىنشى, وتىز بەسىنشى, وتىز التىنشى, وتىز جەتىنشى, وتىز سەگىزىنشى, وتىز توعىزىنشى, قىرقىنشى, قىرىق ءبىرىنشى, قىرىق ەكىنشى, قىرىق ءۇشىنشى, قىرىق ءتورتىنشى, قىرىق بەسىنشى, قىرىق التىنشى, قىرىق جەتىنشى, قىرىق سەگىزىنشى, قىرىق توعىزىنشى, ەلۋىنشى, ەلۋ ءبىرىنشى, ەلۋ ەكىنشى, ەلۋ ءۇشىنشى, ەلۋ ءتورتىنشى, ەلۋ بەسىنشى, ەلۋ التىنشى, ەلۋ جەتىنشى, ەلۋ سەگىزىنشى, ەلۋ توعىزىنشى, الپىسىنشى, الپىس ءبىرىنشى, الپىس ەكىنشى, الپىس ءۇشىنشى, ءجۇز ون بەسىنشى ابزاتستارىن قوسپاعاندا, قول قويىلعان كۇنىنەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى جانە رەسمي جاريالانۋعا ءتيىس.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ك.ءماسىموۆ.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ
2014 جىلعى 31 جەلتوقسانداعى №1435 قاۋلىسىنا 1-قوسىمشا
قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىلەرىنىڭ قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار
تۋرالى مالىمەتتەر مەن اقپارات بەرۋ قاعيدالارىنا 2-قوسىمشا
نىسان
قم-1 نىسانىنىڭ قابىلدانعانى (قابىلدانباعانى) تۋرالى حابارلاما
____________________________________________________________________
(ۋاكىلەتتى ورگان)
____________________________________________________________________
(قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىسىنىڭ اتاۋى)
_____ № __قم-1 نىسانى __________________ تۋرالى حابارلايدى.
(قابىلدانعانى/قابىلدانباعانى)
قابىلدانباۋ سەبەبى (قم-1 نىسانى قابىلدانباعان جاعدايدا عانا كورسەتىلەدى)
___________________________________________________.
وسىعان بايلانىستى
___________________________________________________:
(قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىسىنىڭ اتاۋى)
1. بۇرمالانعان تۇردە نەمەسە تولىق ەمەس كولەمدە ۇسىنىلعان اقپاراتتى ______________
________________جىبەرۋ سەبەپتەرىن جويۋى.
(ۋاكىلەتتى ورگان)
2. وسى حابارلامانى___________________________________________________________
(قارجى مونيتورينگىنىڭ سۋبەكتىسى)
العان كۇننەن باستاپ 1 جۇمىس كۇنى ىشىندە قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار تۋرالى ____________________________________________________________ قابىلدانباعان
(ۋاكىلەتتى ورگان)
حابارلامانى تۇزەتۋى جانە وسى قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىلەرىنىڭ قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار تۋرالى مالىمەتتەر مەن اقپارات بەرۋ قاعيدالارىنىڭ ەرەجەلەرىنە سايكەس ونى قايتادان ۇسىنۋى قاجەت.
__________________________ ____________ ____________________
(ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ ۋاكىلەتتى (قولى) (قولدىڭ تولىق جازىلۋى)
ادامىنىڭ ت.ا.ءا.)
قم-1 نىسانىنىڭ قابىلدانعان (قابىلدانباعان) كۇنى مەن ۋاقىتى:
قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ
2014 جىلعى 31 جەلتوقسانداعى №1435 قاۋلىسىنا 2-قوسىمشا
قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىلەرىنىڭ قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن
وپەراتسيالار تۋرالى مالىمەتتەر مەن اقپارات بەرۋ قاعيدالارىنا 7-قوسىمشا
نىسان
قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار بويىنشا قاجەتتى اقپارات,
مالىمەتتەر مەن قۇجاتتاردى ۇسىنۋعا سۇراۋ سالۋ
«قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قارسى ءىس-قيمىل تۋرالى» 2009 جىلعى 28 تامىزداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭىنىڭ 17-بابى 1-تارماعىنىڭ 1) تارماقشاسىنا جانە 10-بابىنىڭ 3-1-تارماعىنا سايكەس
_____________________________________________________
(ۋاكىلەتتى ورگان)
كليەنتتەردىڭ وپەراتسيالارى جانە كليەنتتەردىڭ بەنەفيتسيارلىق مەنشىك يەلەرى تۋرالى مىناداي اقپاراتتى بەرۋدى سۇرايدى:
1. _____________________;
2. _____________________.
________________________ ____________ ____________________
(ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ ۋاكىلەتتى (قولى) (قولدىڭ تولىق جازىلۋى)
ادامىنىڭ ت.ا.ءا.)
بايلانىس تەلەفونى ________________
سۇراۋ سالۋدىڭ جىبەرىلگەن كۇنى مەن ۋاقىتى: ______________________
قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ 2014 جىلعى 31 جەلتوقسانداعى №1435 قاۋلىسىنا 3-قوسىمشا
قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىلەرىنىڭ قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن
وپەراتسيالار تۋرالى مالىمەتتەر مەن اقپارات بەرۋ قاعيدالارىنا 8-قوسىمشا
نىسان
قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار بويىنشا قاجەتتى اقپارات,
مالىمەتتەر مەن قۇجاتتاردى ۇسىنۋعا سۇراۋ سالۋعا جاۋاپ
«قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قارسى ءىس-قيمىل تۋرالى» 2009 جىلعى 28 تامىزداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنىڭ 17-بابى 1-تارماعىنىڭ 1) تارماقشاسىنا جانە 10-بابىنىڭ 3-1-تارماعىنا سايكەس
_____________________________________________________
(قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىنىڭ اتى)
__________ № ______ سۇراۋ سالۋعا مىناداي اقپاراتتى جىبەرەدى:
1. ________________;
2. ________________.
قوسىمشا _____ پاراقتا.
_________________________ ___________ ____________________
(قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىسىنىڭ (قولى) (قولدىڭ تولىق جازىلۋى)
جاۋاپتى ادامىنىڭ ت.ا.ءا.)
بايلانىس تەلەفونى: _________________
جاۋاپتىڭ جىبەرىلگەن كۇنى مەن ۋاقىتى: ________________________
قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ
2014 جىلعى 31 جەلتوقسانداعى №1435 قاۋلىسىنا 4-قوسىمشا
قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىلەرىنىڭ قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن
وپەراتسيالار تۋرالى مالىمەتتەر مەن اقپارات بەرۋ قاعيدالارىنا 9-قوسىمشا
نىسان
قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار بويىنشا قاجەتتى اقپارات,
مالىمەتتەر مەن قۇجاتتاردى ۇسىنۋعا سۇراۋ سالۋدىڭ قابىلدانعانى تۋرالى حابارلاما
_______________________________________________________________
(قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىسىنىڭ اتاۋى)
___________________________________________________________________
(ۋاكىلەتتى ورگان)
________ №____ قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيا بويىنشا قاجەتتى اقپاراتتى, مالىمەتتەر مەن قۇجاتتاردى بەرۋگە سۇراۋ سالۋدىڭ قابىلدانعانى تۋرالى حابارلايدى.
__________________________ ___________ ____________________
(قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىسىنىڭ (قولى) (قولدىڭ تولىق جازىلۋى)
جاۋاپتى ادامىنىڭ ت.ا.ءا.)
سۇراۋ سالۋدىڭ قابىلدانعان كۇنى مەن ۋاقىتى: ___________________________
قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ 2014 جىلعى 31 جەلتوقسانداعى №1435 قاۋلىسىنا 5-قوسىمشا
قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ 2012 جىلعى 23 قاراشاداعى №1484 قاۋلىسىمەن بەكىتىلگەن
كۇدىكتى وپەراتسيانى ايقىنداۋ بەلگىلەرى
ر/س
№ كود № كۇدىكتى وپەراتسيانى ايقىنداۋ بەلگىلەرى
1. جالپى
1. 1009 جاقىن تۋىستىق نەمەسە جەكجاتتىق, اسىراۋشىلىق, قامقورشىلىق جانە قورعانشىلىق قاتىناستاردا بولماعان ءۇشىنشى تۇلعانىڭ پايداسىنا م ۇلىك نەمەسە وزگە دە ماتەريالدىق قۇندىلىقتار ساتىپ الۋ
2. 1012 كليەنتتىڭ (كليەنتتىڭ وكىلىنىڭ) قىزمەت كورسەتۋدىڭ (كوميسسيالار, سىياقى جانە ت.ب.) ءتيىمدى شارتتارىن ەلەمەۋى, سونداي-اق كليەنتتىڭ (كليەنتتىڭ وكىلىنىڭ) قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىسىنىڭ كورسەتكەن قىزمەتى ءۇشىن ادەتتەگىدەن جوعارى كوميسسيا (سىياقى) ۇسىنۋى
3. 1013 وسى ۇيىمنىڭ قۇرىلتاي قۇجاتتارىنا سايكەس ۇيىمنىڭ قىزمەتى سيپاتىنا مامىلەنىڭ ساي كەلمەۋى
4. 1018 كليەنتتىڭ جوعارى تاۋەكەلدى قارجىلىق وپەراتسيالاردى جۇيەلى جۇرگىزۋى, ولاردىڭ ناتيجەسى كليەنتتىڭ تۇراقتى تابىسى نەمەسە تۇراقتى شىعىنى بولىپ تابىلادى
5. 1034 كوممەرتسيالىق ەمەس ۇيىمداردىڭ قاتىسۋىمەن, ونىڭ ىشىندە قايىرىمدىلىق قىزمەتىمەن جانە (نەمەسە) وزگە دە قايىرمالدىقتارمەن بايلانىستى وپەراتسيا
6. 1035 كليەنت اقشانى جىلىستاتۋعا جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قارسى كۇرەستىڭ قارجىلىق شارالارىن ازىرلەيتىن توپتىڭ (فاتف) ۇسىنىمدارىن ورىندامايتىن مەملەكەتتە (اۋماقتا) تىركەلگەن (تۇراتىن) نە وسى توپتىڭ ۇسىنىمدارىن ورىندامايتىن مەملەكەتتە (اۋماقتا) تىركەلگەن (تۇراتىن) تۇلعالاردىڭ قاتىسۋىمەن, سونداي-اق وسى مەملەكەتتە (اۋماقتا) تىركەلگەن بانكتەگى شوتتى پايدالانا وتىرىپ, جۇيەلى تۇردە وپەراتسيالار جاسايدى
7. 1036 قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىسى لاۋازىمدى ادامدارىنىڭ تاجىريبەلەرى مەن بىلىمدەرىنە سايكەس ولار كۇدىكتى دەپ تانىعان وپەراتسيالار
8. 2001 جوعالعان نە ۇرلانعان جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتتار بويىنشا, جالعان قۇجات بويىنشا وپەراتسيا جۇرگىزۋگە ارەكەتتەنۋ نە جۇرگىزۋ
9. 2003 كليەنتتىڭ (كليەنتتىڭ وكىلىنىڭ) دۇرىستىعى كۇمان تۋعىزاتىن جانە تەكسەرۋ مۇمكىن ەمەس مالىمەتتەردى, ونىڭ ىشىندە بەنەفيتسيارلىق مەنشىك يەسى تۋرالى مالىمەتتەردى ۇسىنۋى, سونىمەن قاتار كليەنت كورسەتكەن مەكەنجاي مەن تەلەفوندار بويىنشا حابارلاسۋدىڭ مۇمكىن ەمەستىگى
10. 2005 كليەنتتىڭ (كليەنتتىڭ وكىلىنىڭ) وپەراتسيالار جاساۋداعى نەگىزسىز اسىعۋى جانە (نەمەسە) وتكىزىلەتىن وپەراتسيالارعا قاتىستى قۇپيالىلىق ماسەلەلەرىمەن كليەنتتىڭ ورىنسىز دەگبىرسىزدەنۋى
11. 2007 كليەنتتىڭ ءۇشىنشى تۇلعانىڭ جانە/نەمەسە وپەراتسياعا قاتىساتىن تۇلعالاردىڭ باسشىلىعىمەن وپەراتسيا جۇرگىزۋى
12. 2009 كليەنتتىڭ سوماسى جەكە العاندا قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيا سوماسىنان اسپايتىن وسىعان ۇقساس وپەراتسيالاردى بىرنەشە رەت جۇرگىزۋى, بىراق قوسۋ ناتيجەسىندە بەلگىلەگەن سومادان اساتىن بولادى (كليەنتتىڭ قىزمەتى مىندەتتى نەمەسە ەرىكتى تولەمدەر, تۇرعىندارعا قىزمەت كورسەتۋمەن بايلانىسسىز بولعان جاعدايدا)
13. 2014 وسى قىزمەت ونىڭ كاسىپتىك قىزمەت شەڭبەرىنە كىرمەيتىن جاعدايلاردى قوسپاعاندا, قىمبات مەتالدار مەن اسىل تاستاردى, زەرگەرلىك بۇيىمداردى, قىمبات مەتالدار سىنىعىن جاپپاي ساتىپ الۋ-ساتۋ
14. 2015 وپەراتسيا جاساۋ كەزىندە انىق جالعان اقپارات ۇسىنۋىنىڭ سالدارىنان كليەنتتىڭ تولقىپ تۇرعانى بايقالادى
15. 2016 كليەنت نە كليەنتتەر توبى قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىسىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنە ولاردىڭ ۋاكىلەتتى ورگانعا حابارلاما جىبەرۋ نە قاجەتتى اقپاراتتى تىركەۋى بويىنشا مىندەتتەمەلەرىن ورىنداماۋ ماقساتىندا, ونىڭ ىشىندە سىياقى بەرۋگە ۇسىنىس جاساۋ جولىمەن ىقپال جاساۋدى جۇزەگە اسىرادى
16. 3001 تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋ تاۋەكەلى جوعارى ەلگە (ەلدەن) اقشامەن جانە (نەمەسە) وزگە دە م ۇلىكپەن وپەراتسيا جاساۋ
17. 3002 مامىلەگە قاتىساتىن كوممەرتسيالىق ەمەس ۇيىمداردىڭ قاتىسۋىن قوسپاعاندا, قايىرىمدىلىق قىزمەتىمەن جانە (نەمەسە) وزگە دە قايىرمالدىقپەن بايلانىستى اقشامەن جانە (نەمەسە) وزگە م ۇلىكپەن وپەراتسيا جاساۋ
18. 3003 ءدىني باعىتتاعى كوممەرتسيالىق ەمەس ۇيىمداردىڭ قاتىسۋىمەن اقشامەن جانە (نەمەسە) وزگە دە م ۇلىكپەن وپەراتسيا جاساۋ
19. 3004 كليەنتتىڭ وسى وپەراتسيا (وپەراتسيالار) تەرروريزمدى جانە (نەمەسە) ەكسترەميزمدى قارجىلاندىرۋعا باعىتتالعان دەۋگە نەگىز تۋىنداعان وپەراتسيانى (وپەراتسيالاردى) جاساۋعا ارەكەتتەنۋى نە جاساۋى
20. 6003 تىركەۋ مەكەنجايى تىركەۋ ورنىمەن, سونداي-اق تەرروريزمدى جانە ەكسترەميزمدى قارجىلاندىرۋعا بايلانىستى ۇيىمدار مەن تۇلعالاردىڭ تىزبەسىنە ەنگىزىلگەن نەمەسە الىنىپ تاستالعان تۇلعالار مەن ۇيىمداردىڭ ورنالاسقان جەرىمەن سايكەس كەلەتىن جەكە جانە زاڭدى تۇلعالاردىڭ قاتىسۋىمەن وپەراتسيالار
21. 7002 حيميالىق, بيولوگيالىق جانە يادرولىق قارۋعا جانە ولاردىڭ قۇراۋىشىنا جاتاتىن زاتتاردى, ەگەر بۇل كليەنتتىڭ قىزمەتىنە جاتپاسا, ساتىپ الۋ-ساتۋعا, تاسىمالداۋعا, دايىنداۋعا, ساقتاۋعا جانە ساتىپ وتكىزۋگە بايلانىستى اقشامەن جانە وزگە دە م ۇلىكپەن جاسالاتىن وپەراتسيالار
22. 7003 ەگەر بۇل كليەنتتىڭ قىزمەتىنە جاتپاسا, اسكەري ماقساتتاعى زاتتاردى, ءدارى-دارمەكتى ساتىپ الۋعا-ساتۋعا بايلانىستى اقشامەن جانە وزگە دە م ۇلىكپەن جاسالاتىن وپەراتسيالار
23. 7004 ەگەر بۇل كليەنتتىڭ قىزمەتىنە جاتپاسا, دارىلىك پرەپاراتتاردى عانا ەمەس, سونىمەن قاتار ۋلى جانە كۇشتى اسەر ەتەتىن باسقا دا سينتەتيكالىق جانە تابيعي زاتتاردى وزىنە قامتيتىن, ساتىپ الۋعا-ساتۋعا بايلانىستى اقشامەن جانە وزگە دە م ۇلىكپەن وپەراتسيالار
24. 7006 قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىسىنىڭ ىشكى راسىمدەرىنە سايكەس ولاردىڭ قىزمەتى, وپەراتسيالارى نە ولاردى جاساۋ ارەكەتتەرى كۇدىكتى دەپ تانىلعان كليەنتتەر
2. اقشا تولەمدەرى مەن اۋدارىمدارى بويىنشا قىزمەتتەر كورسەتۋ كەزىندە
25. 1010 ءوزىنىڭ شارۋاشىلىق قىزمەتىنىڭ نەگىزگى سيپاتىنا جانە ونىڭ ناقتى قاجەتتىلىكتەرىنە سايكەس كەلمەيتىن تۇلعالاردىڭ تاۋارلار مەن قىزمەتتەر ءۇشىن اقشا تولەمدەرى نەمەسە تۇسىمدەرى
26. 1011 720 كۇننەن اساتىن ەكسپورت نەمەسە يمپورت شارتتارى بويىنشا رەزيدەنتتىڭ رەپاترياتسيا مەرزىمىن كورسەتۋى (قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىنداعى قۇرىلىس-مونتاج جۇمىستارىن ورىنداۋ جانە/نەمەسە قىزمەت كورسەتۋدى كوزدەيتىن شارتتارىن قوسپاعاندا)
27. 1016 مىناداي: ماسەلەن, بىلىكتى پەرسونالدىڭ, جابدىقتىڭ, اينالىم قاراجاتىنىڭ جانە ماتەريالدىق قورلاردىڭ بولماۋىنىڭ وبەكتيۆتى سەبەپتەرىنە بايلانىستى تولەۋشى جانە (نەمەسە) الۋشى كورسەتە المايتىن قىزمەتتەر ءۇشىن تۇسىمدەر جانە (نەمەسە) تولەمدەر
28. 1017 قالىپتاسقان ىسكەر تاجىريبەدەن وزگەشە ەسەپ ايىرىسۋلار جۇرگىزۋ تارتىبىمەن ستاندارتتى ەمەس نەمەسە ادەتتەگىدەي ەمەس كۇردەلى نۇسقاۋلىقتاردىڭ بولۋى
29. 1023 ءمانى بويىنشا سومالارى بىردەي جانە/نەمەسە ۇقساس اقشانى كەيىننەن قايتا اۋدارا وتىرىپ, كليەنتتىڭ باسقا بانكتەگى (بانكتەردەگى) شوتىنا (شوتتارىنا) اقشا قاراجاتىن اۋدارۋ بويىنشا اعىمداعى شوتتىنان تۇراقتى تۇردە جۇرگىزىلەتىن اقشا اۋدارىمدارى
30. 1026 كليەنتتىڭ ونىڭ ىشىندە رەزيدەنت ەمەستەردىڭ قاتىسۋىمەن ادەتتەن تىس جوعارى سىياقى مولشەرىمەن قارىز بەرۋىمەن (الۋىمەن) بايلانىستى اقشا تولەمدەرى مەن اۋدارىمدارى
31. 1027 كليەنتتىڭ تاۋارلاردى (جۇمىستاردى ورىنداۋ, قىزمەتتەر كورسەتۋ جانە ت.ب.) جەتكىزۋ شارتى بويىنشا بۇرىن الىنعان اۆانستى قايتارۋ جونىندە اقشا تولەمدەرى مەن اۋدارىمدارىن تۇراقتى نەگىزدە جۇزەگە اسىرۋى
32. 1028 ادەتتەگى ىسكەرلىك تاجىريبەدەن قوماقتى تۇردە وزگەشەلىگى بار مولشەردە مامىلە زاتىن تولەۋگە بايلانىستى ەمەس تۇراقسىزدىق ايىبىن (ايىپپۇل, ءوسىمپۇل) تولەۋمەن بايلانىستى تولەمدەر
33. 1029 ماركەتينگتىك, كونسۋلتاتسيالىق نەمەسە زەرتتەۋ قىزمەتتەرىن كورسەتۋ بويىنشا مامىلەلەر شەڭبەرىندە كليەنتتىڭ تۇراقتى اقشا اۋدارۋى (الۋى)
34. 2012 تولەم جاسالعان نەمەسە قارىز اۋدارىلعان باستاپقى شوتتان باسقا شوتقا بۇزىلعان مامىلە نەمەسە قارىز شارتى بويىنشا كليەنتتىڭ سومانى قايتارۋدى جۇزەگە اسىرۋ ۇسىنىسى
35. 5001 وپەراتسيا بويىنشا الۋشى-رەزيدەنت ەمەس پەن شارت بويىنشا الۋشى-رەزيدەنت ەمەستىڭ اتاۋىنىڭ / ت.ا.ءا. سايكەس كەلمەۋى
36. 5002 شارت (شارتتار) بويىنشا تاراپ بولىپ تابىلمايتىن رەزيدەنت ەمەستىڭ پايداسىنا تاۋارلاردىڭ (جۇمىستاردىڭ, كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ) يمپورتىنا شارت (شارتتار) بويىنشا اقشا تولەمدەرى مەن اۋدارىمدارى
37. 5004 سىرتقى ەكونوميكالىق قىزمەت نەمەسە وسىعان ۇقساس مامىلەلەرگە قولدانىلاتىن وسىنداي مامىلەلەردى جانە/نەمەسە حالىقارالىق ەرەجەلەردى جۇزەگە اسىرۋ جونىندەگى سىرتقى ەكونوميكالىق قىزمەتتىڭ جالپى قابىلدانعان تاجىريبەسىنەن ونىڭ ورىندالۋ ءتارتىبى بويىنشا شارتتىڭ نەگىزگى تالاپتارىنىڭ ماڭىزدى ايىرماشىلىعى
38. 7001 قارجى سالاسىنداعى قىزمەتتى جانە (نەمەسە) قارجى رەسۋرستارىن شوعىرلاندىرۋعا بايلانىستى قىزمەتتى جۇزەگە اسىرۋعا ليتسەنزياسى كليەنتتە بولماعان كەزدە جەكە تۇلعالاردان اقشا جانە (نەمەسە) وزگە دە م ۇلىك تارتۋمەن بايلانىستى تولەمدەر مەن اۋدارىمدار
39. 7007 كەدەن وداعىنىڭ كەدەن اۋماعىنا تاۋاردىڭ ناقتى كەلىپ ءتۇسۋىن كوزدەمەيتىن نە كەدەن وداعىنىڭ اۋماعى بويىنشا تاۋاردى الىپ ءوتۋدى كوزدەمەيتىن تاۋارلار يمپورتىنىڭ شارتى بويىنشا كەدەن وداعىنا كىرمەيتىن مەملەكەتتەر رەزيدەنتتەرىنىڭ پايداسىنا اقشا تولەمدەرى مەن اۋدارىمدارى
40. 7008 ولار كاسىپكەرلىك قىزمەتتى جۇزەگە اسىرۋ ماقساتىندا جاسالدى دەپ ۇيعارۋعا نەگىز تۋىنداۋعا قاتىستى بانكتىك شوت اشپاي-اق شەت ەلگە جۇيەلى اقشا اۋدارىمدارى
41. 7009 ۆاليۋتا شارتىن ۇسىنباستان جۇزەگە اسىرىلاتىن ۆاليۋتالىق وپەراتسيالار بويىنشا جۇيەلى اقشا تولەمدەرى مەن اۋدارىمدارى
42. 7011 ينتەرنەت-ساۋدا سالاسىنداعى كليەنتتىڭ قىزمەتى تۋرالى مالىمەتتەر بولماعان جاعدايدا, كليەنتتىڭ پايداسىنا ءىرى مولشەردە ەلەكتروندىق اقش